СБУ "накрила" фінансову піраміду B2B jewelry

Привласнили 250 млн доларів: СБУ “накрила” фінансову піраміду B2B jewelry

Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, організатори якої привласнили понад 250 млн доларів вкладників.

Як повідомляє пресцентр СБУ, до організації “піраміди” причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

Вкладниками “піраміди”стали понад 600 тис. громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого і нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад $250 мільйонів.

Зокрема, за незаконно отримані кошти організатори придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тис. кожен, коштовності, та інше рухоме і нерухоме майно.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській та Вінницькій областях, а також в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Читайте також:  Нові обличчя. Затриманий сепаратист мав очолити СБУ на Львівщині

За підсумками слідства фігурантам справи буде повідомлено про підозру у вчиненні фінансового шахрайства та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групи осіб.

B2B Jewelry (БіТуБі Джювелрі) — фінансова піраміда та марка, під якою працює мережа магазинів ювелірного заводу «Шарм», розташованого в місті Ладижин, Вінницька область. З’явилася влітку 2018 року. Восени 2019 року почалося агресивне розширення піраміди з відкриттям численних магазинів у багатьох регіонах України.

Піраміда діє подібно до «схеми Понці» (названої на честь афериста Чарльза Понці). У закладах B2B Jewelry за покупку ювелірних виробів обіцяють поступово повернути більше їхньої повної вартості (кешбек). Окрім ювелірних виробів, схема також пропонує придбати сертифікат «забезпечений» золотом чи сріблом, який має вищу дохідність — 260−416 % на рік.

Читайте також:  СБУ викрала з окупованої Луганщини важливого свідка

Попри продаж «сертифікатів», B2B Jewelry офіційно не надає фінансових послуг і не підпадає під нагляд державних фінансових регуляторів України. Покупки сертифікатів офіційно оформлюють як благодійні внески.

Засновник піраміди — Микола Гонта, власник ювелірного заводу «Шарм».

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *