У Клівленді ФБР прийшла з обшуками в офіси фірми, яка належить українському олігарху Ігорю Коломойському.
Про це повідомляє Сleveland.com.
За словами прессекретаря ФБР Віки Андерсон, обшуки пройшли в офісах групи управління Optima в Клівленд-центрі, а також в Майамі.
Optima – це конгломерат компаній у США, у якого є інтереси в сфері нерухомості в Клівленді, зокрема в самому Клівленд-Центрі і 55 будівлях на Громадській площі міста.
Як зазначає видання, український олігарх Ігор Коломойський, власник бізнес-компанії Privat Group, є співвласником компанії Optima, керівники якої також входять у Privat.
Чим “прославився” Коломойський у США
Коломойський і його партнери – найбільші гравці на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скупку тутешніх активів Optima витратила близько 250 млн доларів.
Партнери Коломойського з інвестицій в США – це Мордехай Корф (Мотти) і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.
«ПриватБанк», який був націоналізований в 2016 році, заявив, що його колишні власники відмили в США майже 800 млн доларів.
Банк вимагає від Коломойського і Боголюбова відшкодування на суму в сотні млн. доларів.
Свій первісний позов «ПриватБанк» подав до суду в штаті Делавер в травні 2019 року, звинувативши колишніх власників у відмиванні в США 623 млн доларів. Справа продовжує перебувати в процесі розгляду.
У новому документі говориться, зокрема, про те, що, як стверджує «ПриватБанк», ще 86 млн доларів понад суму первісного позову Коломойський і Боголюбов відмили в період 2008-2010 років, вивівши ці кошти на два офшорних рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку “Ренесанс-капітал”.
Як стверджується в позові, обидва скупили активи в США на суми в сотні мільйонів доларів, в тому числі нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позиками, які видавав «ПриватБанк» різноманітним компаніям, які контролювали самі олігархи.
Далі, як стверджує банк, ці кошти відмивалися в США через заплутану схему угод.