ФБР, обшуки

Тюрма все ближче: ФБР обшукало офіси Коломойського у США

У Клівленді ФБР прийшла з обшуками в офіси фірми, яка належить українському олігарху Ігорю Коломойському.

Про це повідомляє Сleveland.com.

За словами прессекретаря ФБР Віки Андерсон, обшуки пройшли в офісах групи управління Optima в Клівленд-центрі, а також в Майамі.

Optima – це конгломерат компаній у США, у якого є інтереси в сфері нерухомості в Клівленді, зокрема в самому Клівленд-Центрі і 55 будівлях на Громадській площі міста.

Обшуки в офісі Коломойського у США

Як зазначає видання, український олігарх Ігор Коломойський, власник бізнес-компанії Privat Group, є співвласником компанії Optima, керівники якої також входять у Privat.

Чим “прославився” Коломойський у США

Коломойський і його партнери – найбільші гравці на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скупку тутешніх активів Optima витратила близько 250 млн доларів.

Читайте також:  Глухий подав до суду на Pornhub: Не чую діалогів "акторів"

Партнери Коломойського з інвестицій в США – це Мордехай Корф (Мотти) і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.

«ПриватБанк», який був націоналізований в 2016 році, заявив, що його колишні власники відмили в США майже 800 млн доларів.

Банк вимагає від Коломойського і Боголюбова відшкодування на суму в сотні млн. доларів.

Свій первісний позов «ПриватБанк» подав до суду в штаті Делавер в травні 2019 року, звинувативши колишніх власників у відмиванні в США 623 млн доларів. Справа продовжує перебувати в процесі розгляду.

У новому документі говориться, зокрема, про те, що, як стверджує «ПриватБанк», ще 86 млн доларів понад суму первісного позову Коломойський і Боголюбов відмили в період 2008-2010 років, вивівши ці кошти на два офшорних рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку “Ренесанс-капітал”.

Читайте також:  Зеленський сам подасть у відставку - соратник Коломойського

Як стверджується в позові, обидва скупили активи в США на суми в сотні мільйонів доларів, в тому числі нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позиками, які видавав «ПриватБанк» різноманітним компаніям, які контролювали самі олігархи.

Далі, як стверджує банк, ці кошти відмивалися в США через заплутану схему угод.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *