Правоохоронці викрили організовану групу, до складу якої входили керуючий та двоє працівників відділення філії «Ощадбанку» у Самборі. Зловмисники провернули масштабні махінації, незаконно привласнивши понад 5 мільйонів гривень із рахунків клієнтів. Про це повідомляє сайт “Третє око“.
Як працювала схема?
За даними слідчих, керуючий відділенням банку організував схему перевипуску банківських карток клієнтів без їхньої згоди. До махінацій він залучив завідувача сектору роздрібного бізнесу та завідуючу сектору касових операцій. Схема діяла так:
- Підозрювані перевипускали близько 50 карток клієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
- Використовуючи ці картки, вони отримували доступ до рахунків клієнтів.
- Надалі зловмисники знімали кошти та привласнювали їх.
Махінації тривали з січня по травень 2024 року. У підсумку, жертвами шахрайства стали мешканці окупованих областей України, які мали заощадження у банках на підконтрольній Україні території.
Читайте також: Розбійний напад у Турці: Злочинців знайшли і затримали
Що знайшли під час обшуків?
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів. У ході слідчих дій вилучено:
- документацію, що підтверджує зміни фінансових номерів у банківській системі;
- чорнові записи;
- чеки, які свідчать про зняття коштів через банківські термінали.
Яке покарання загрожує зловмисникам?
Трьом членам організованої групи вже повідомили про підозру. Їм інкримінують:
- несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах;
- використання свого службового доступу до банківських даних для злочинних дій.
Кримінальні провадження відкрито за ч. 3 ст. 28 та ч. 1, 3 ст. 362 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Урок для клієнтів банків
Ця історія нагадує, наскільки важливо:
- Постійно моніторити рух коштів на своїх рахунках.
- Не ігнорувати повідомлення від банків про зміну фінансових номерів чи підозрілу активність.
- У разі виникнення підозр негайно звертатися до банку та правоохоронців.
Слідкуйте за новинами та будьте обережними з фінансами – шахраї не сплять!
