Щоб з’ясувати походження коштів ТОВ Смартленд, яке виграло на аукціоні з продажу “готелю Дніпро”, Фонд державного майна України направив відповідні запити в правоохоронні та інші державні органи.
Про це на сторінці в Facebook написав Дмитро Сенниченко, голова Фонду держмайна.
Він підкреслив, що українське законодавство забороняє інвестувати в українські активи гроші, що мають російське походження. Сам інвестор не може бути із країни-агресора.
Інвестор, який виграв аукціон, пройде перевірку на відповідність вимогам законодавства. Щоб з’ясувати походження його коштів, Фонд державного майна України направив відповідні запити в правоохоронні та інші державні органи. Після того, як вони нададуть відповіді, Фонд держмайна прийме рішення про те, чи підписувати договір купівлі-продажу з переможцем аукціону.
«Якщо раптом з’ясується, що переможець аукціону — росіянин, або ж його капітал має російське або будь-яке інше сумнівне походження, Фонд держмайна не укладе із ним угоду купівлі-продажу. Це наше право і обов’язок: не допускати російського та сумнівного капіталу в приватизовані державні підприємства. Згідно процедури, переможцем аукціону буде визнано учасника, котрий показав другий результат, тобто запропонував найвищу суму, не враховуючи „забракованого“ в ході перевірки учасника. До нового переможця аукціону буде застосовано аналогічну процедуру перевірки на доброчесність. Незалежно від результатів перевірки, застава за участь в аукціоні в сумі 10% від стартової ціни активу учасникам не повертається. У конкретному випадку з готелем Дніпро: якщо виявиться, що до його купівлі якось причетні росіяни або об’єкти інших заборон, то в активі їм відмовлять, але більше 8 млн гривень внесеної ними застави у будь-якому випадку залишаться в державній скарбниці. Нічогеньке покарання за зухвалість», — додав Сенниченко.
Як повідомлялося, 15 липня Фонд держмайна продав готель Дніпро на аукціоні. Стартова ціна становила 80,9 мільйона грн. В ході торгів вона зросла майже в 14 разів — до 1,1 млрд грн.
Перемогло ТОВ Смартленд, яке зареєстроване в 2013 році і займається наданням в оренду і експлуатацією власного і орендованого майна. Її власниками в держреєстрі вказані Олексій Ігунін (82,29% статутного капіталу) і Максим Терещук (17,71%), який також є директором компанії. Власники компанії не схожі на заможних бізнесменів, і, на думку експертів, залучать сторонніх інвесторів.
Раніше повідомлялося, що готель “Дніпро” через посередників купив депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков.